Sobreseyeron a 13 familiares y allegados de Pablo Toviggino en una causa de la AFA
La Justicia Federal de Campana resolvió sobreseer a 13 familiares, allegados y socios comerciales de Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una investigación relacionada con presuntas maniobras de defraudación y lavado de activos que involucraban fondos de la institución que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
La decisión fue adoptada por el juez federal Adrián González Charvay, quien también dispuso el sobreseimiento de seis sociedades comerciales vinculadas al entorno familiar del dirigente.
El magistrado fundamentó su resolución en que no existía una acción penal legalmente promovida contra las personas y empresas alcanzadas por el expediente.
El caso había comenzado en la Justicia Federal de Santiago del Estero, donde se investigaron presuntas irregularidades en la administración de recursos de la AFA y movimientos económicos de sociedades relacionadas con Toviggino.
Durante las primeras actuaciones, el fiscal federal Pedro Simón había solicitado la detención y declaración indagatoria del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del propio Toviggino. Sin embargo, esos pedidos no prosperaron en aquella instancia judicial.
Qué resolvió el juez federal Adrián González Charvay
El magistrado consideró que no existían las condiciones procesales necesarias para mantener abierta la acción penal contra los familiares, allegados y sociedades que solicitaron su sobreseimiento.
En la resolución judicial se estableció que los involucrados fueron sobreseídos “por no existir acción penal legalmente promovida a su respecto”.
El fundamento está relacionado con lo ocurrido previamente en Santiago del Estero, donde el requerimiento de instrucción presentado por la Fiscalía había sido desestimado.
Posteriormente, el fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán desistió del recurso presentado contra esa decisión, lo que dejó firme el rechazo de la acción penal.
De esta manera, cuando el expediente llegó al Juzgado Federal de Campana, la acusación contra las personas y sociedades mencionadas no contaba con el impulso fiscal necesario para continuar.
La resolución no comprende al propio Pablo Toviggino ni al presidente de la AFA, Claudio Tapia, quienes habían sido mencionados en la investigación inicial.
Quiénes son los 13 familiares y allegados sobreseídos
La decisión judicial alcanzó a personas vinculadas familiar o comercialmente con el tesorero de la AFA.
Entre los beneficiados se encuentran sus hijos, su hermano, su expareja y su actual pareja, además de otros integrantes de su entorno.
La nómina completa de personas sobreseídas es la siguiente:
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Darío Fabián Toviggino.
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Máximo Augusto Toviggino.
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María Valentina Toviggino.
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María Julia del Castillo Orellana.
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Julia Argentina Orellana.
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Manuel Hernán del Castillo Orellana.
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Rosalía Argañaraz.
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Guillermo Luis Santillán.
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Gladys Mirta Aranda.
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Gabriela Verónica Coronel Peña.
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Gabriel Leonardo Gorosito.
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Rosa Elizabeth del Valle Cianferoni.
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María Florencia Sartirana.
La resolución también incluyó a seis sociedades comerciales: HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L., DCT S.R.L., WICCA SAS y VANDAP SA.
Estas empresas habían sido mencionadas en las actuaciones vinculadas con presuntos movimientos económicos relacionados con el patrimonio de la AFA.
Cómo comenzó la investigación contra el entorno de Toviggino
La causa se inició en Santiago del Estero a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino.
La hipótesis inicial planteaba la posible existencia de maniobras de defraudación contra la entidad, lavado de activos y asociación ilícita.
El fiscal Pedro Simón investigó la posibilidad de que determinadas sociedades comerciales hubieran recibido dinero mediante facturaciones por servicios presuntamente inexistentes.
La acusación también contemplaba posibles irregularidades tributarias y operaciones relacionadas con la compra de moneda extranjera.
En ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que Claudio Tapia y Pablo Toviggino fueran convocados a declaración indagatoria y detenidos.
Además, la investigación inicial alcanzó a otras personas relacionadas con el entorno del tesorero de la AFA.
Sin embargo, esos planteos no avanzaron en los términos solicitados por la Fiscalía.
El recorrido judicial desde Santiago del Estero hasta Campana
El expediente atravesó distintas instancias antes de quedar radicado en el Juzgado Federal de Campana.
Inicialmente, el juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay rechazó el requerimiento de instrucción presentado por la Fiscalía.
Posteriormente, el magistrado fue apartado de la causa después de conocerse una operación inmobiliaria realizada en julio de 2024, en la que su hija había vendido una propiedad al hermano de Pablo Toviggino.
La decisión de rechazar la acusación había sido recurrida, pero el fiscal general Rafael Vehils Ruiz desistió de la apelación.
Ese desistimiento determinó que la desestimación del requerimiento fiscal quedara firme.
Finalmente, la investigación pasó a la jurisdicción de Campana, donde intervino el juez Adrián González Charvay.
El magistrado ya tenía bajo su competencia otros expedientes relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino.
Qué plantearon los abogados defensores
El sobreseimiento había sido solicitado por el abogado Álvaro Aitor Irazusta, representante de la mayoría de los familiares y sociedades involucradas.
El letrado cuestionó los fundamentos de la acusación inicial y sostuvo que el fiscal “sin ningún elemento más que un informe periodístico, formuló hipótesis extremadamente graves” contra sus defendidos.
También argumentó que la investigación patrimonial, bancaria y tributaria no había permitido establecer vínculos entre las operaciones de las empresas y fondos provenientes de actividades delictivas.
En su presentación, señaló que “no se obtuvo respecto del Grupo HT ningún elemento que permita vincular sus operaciones con un activo proveniente de alguno de los delitos postulados por la acusación”.
La defensa consideró que esos resultados, sumados a la falta de una acción penal vigente, justificaban el cierre del proceso respecto de sus representados.
La situación de María Florencia Sartirana y las empresas VANDAP y WICCA
Otra de las presentaciones fue realizada por los abogados Lucas Occhiuzzi y Agostina Orozco, representantes de María Florencia Sartirana, pareja de Pablo Toviggino.
Los defensores solicitaron su sobreseimiento y el de las sociedades VANDAP y WICCA, con las que se encuentra vinculada.
En su argumentación, sostuvieron que esas empresas “no aparecen como receptoras directas de fondos de AFA por servicios inexistentes”.
También plantearon que las investigaciones realizadas no habían permitido demostrar la existencia de operaciones simuladas o facturación ficticia hacia la entidad deportiva.
El juez González Charvay hizo lugar al pedido y dispuso que Sartirana y las dos sociedades fueran incluidas entre los beneficiados por la resolución.
Qué significa el sobreseimiento para la causa vinculada con la AFA
La decisión representa el cierre de la persecución penal contra las 13 personas y seis empresas alcanzadas por la resolución, en el marco de este expediente.
No obstante, resulta importante distinguir el alcance de la medida judicial.
El sobreseimiento se fundamentó en la falta de una acción penal legalmente promovida, debido a que el requerimiento fiscal había sido desestimado y esa decisión quedó firme.
Por lo tanto, no corresponde interpretar la resolución como una sentencia que haya examinado y descartado definitivamente todas las hipótesis investigadas sobre el manejo de fondos de la AFA.
Tampoco implica que se haya dictado una resolución equivalente respecto de Claudio Tapia o Pablo Toviggino.
La decisión se limita a las personas físicas y jurídicas expresamente incluidas en el fallo.
La AFA y las investigaciones sobre sus movimientos económicos
El expediente se desarrolló en el contexto de distintas actuaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades económicas vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino.
En este caso particular, la investigación se concentró inicialmente en movimientos patrimoniales, relaciones societarias y posibles operaciones financieras de personas relacionadas con el tesorero de la institución.
La Justicia Federal de Campana terminó interviniendo después de los planteos de competencia y las decisiones adoptadas previamente en Santiago del Estero.
Con el sobreseimiento dispuesto por Adrián González Charvay, quedó definida la situación procesal de los 13 familiares y allegados y de las seis empresas comprendidas en la resolución.
El fallo constituye una decisión judicial sobre la continuidad de la acción penal en este expediente y no una resolución general sobre todas las investigaciones que involucran a dirigentes o sociedades relacionadas con la AFA.
