Hotesur-Los Sauces: la Fiscalía detalló el supuesto circuito de fondos

El Tribunal Oral Federal N°5 realizó este lunes una nueva audiencia del juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, en la que continuó la lectura de la acusación contra Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y otros imputados. La Fiscalía sostuvo que las sociedades habrían formado parte de un mecanismo mediante el cual fondos provenientes de empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa habrían regresado al patrimonio de la familia Kirchner a través de alquileres y operaciones inmobiliarias.

El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces avanzó este lunes con una nueva audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°5. Durante la jornada comenzó la lectura de los fundamentos del requerimiento fiscal y se expusieron detalles sobre el supuesto funcionamiento del circuito económico investigado.

La acusación, encabezada por el fiscal Diego Velasco, sostiene que los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner habrían montado una estructura destinada a beneficiar económicamente a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, mientras que parte de esos recursos habría retornado posteriormente al patrimonio de la familia Kirchner.

Se trata de la hipótesis sostenida por la Fiscalía y que deberá ser analizada durante el juicio oral. Los acusados tendrán la posibilidad de ejercer su defensa y controvertir las pruebas presentadas.

El funcionamiento que investiga la Fiscalía

Según el requerimiento fiscal, el esquema investigado habría funcionado durante más de 12 años y habría requerido la participación de distintas personas.

Dentro de ese entramado, la acusación mencionó a integrantes de la familia Kirchner, funcionarios públicos, empresarios y profesionales que ocuparon diferentes posiciones tanto en Hotesur y Los Sauces como en sociedades pertenecientes a los empresarios investigados.

Los Sauces fue constituida en 2006 por Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Máximo Kirchner.

Según la Fiscalía, la sociedad habría sido utilizada como una estructura para canalizar fondos mediante operaciones inmobiliarias.

Máximo Kirchner fue designado presidente de la empresa, mientras que el contador Víctor Manzanares y el escribano Jorge Ludueña también participaron de su conformación.

El rol atribuido a Máximo Kirchner

La acusación sostuvo que la participación de Máximo Kirchner no habría quedado limitada a su cargo dentro de Los Sauces.

El diputado también fue accionista de Hotesur, realizó operaciones de venta de propiedades a Austral Construcciones S.A., firmó contratos vinculados con el alquiler de hoteles y retiró fondos de Hotesur.

Dentro de la hipótesis fiscal, esas actuaciones forman parte del circuito económico que será analizado durante el debate oral.

También fue mencionada Romina Mercado, sobrina de Néstor y Cristina Kirchner.

La Fiscalía señaló que Mercado ocupó cargos directivos tanto en Hotesur como en Los Sauces y le atribuyó participación dentro de los mecanismos de lavado de activos investigados.

De dónde habrían provenido los fondos

Uno de los principales puntos desarrollados durante la audiencia estuvo relacionado con el origen del dinero que ingresaba a Los Sauces.

De acuerdo con los cálculos presentados por la acusación, el 65% de la facturación correspondía a empresas del Grupo Indalo y el 23% al Grupo Báez.

Durante el período investigado, la sociedad facturó $25.968.042,30 por alquileres de propiedades y hoteles.

La Fiscalía vinculó los fondos provenientes de las empresas de Lázaro Báez con la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz.

En el caso de las compañías relacionadas con Cristóbal López y Fabián De Sousa, la acusación relacionó los ingresos con contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados desde distintas áreas estatales.

La relación entre esos fondos y las operaciones posteriores de Hotesur y Los Sauces constituye uno de los ejes que deberá analizar el tribunal.

La vinculación con la causa Vialidad

La Fiscalía también relacionó parte de la hipótesis investigada en Hotesur-Los Sauces con los hechos juzgados en la causa Vialidad.

La acusación considera que ambas investigaciones corresponden a diferentes etapas de un mismo esquema: por un lado, la obtención de fondos mediante operaciones relacionadas con el Estado y, por otro, el supuesto reingreso de parte de ese dinero al patrimonio de la familia Kirchner.

Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria por la condena a seis años de prisión dictada en la causa Vialidad.

La estructura de Los Sauces

Otro punto de la acusación estuvo centrado en cómo funcionaba internamente Los Sauces.

La Fiscalía sostuvo que Néstor y Cristina Kirchner conformaron un directorio integrado por personas de su círculo familiar.

Máximo Kirchner presidió la empresa desde 2006 hasta 2015, cuando fue reemplazado por Romina Mercado.

Néstor Kirchner se desempeñó como director suplente hasta su fallecimiento en 2010, mientras que Cristina Kirchner ocupó esa función hasta 2014.

En 2012, Florencia Kirchner ingresó como vicepresidenta en reemplazo de su padre. Florencia fue sobreseída y no forma parte del actual juicio oral.

La Fiscalía también señaló presuntas inconsistencias en los libros societarios y cuestionó que determinadas operaciones inmobiliarias no hubieran sido tratadas formalmente por los órganos de administración de la compañía.

La Fiscalía sostuvo que Los Sauces no tenía sede propia

La acusación incorporó además información sobre la estructura operativa de la inmobiliaria.

Según lo expuesto durante la audiencia, Los Sauces no habría contado con una sede social efectiva ni con la estructura administrativa habitual para desarrollar su actividad inmobiliaria.

La sociedad consignó tres domicilios en Río Gallegos, pero la Fiscalía sostuvo que en ninguno pudo comprobarse el funcionamiento efectivo de la empresa.

También se indicó que Los Sauces no registró empleados hasta abril de 2010 y que posteriormente tuvo una estructura laboral reducida.

Entre las personas registradas como trabajadores estuvieron Florencia Kirchner y Ramón Ángel Díaz Díaz, jardinero de la familia Kirchner.

Estos elementos fueron presentados por la acusación como parte de los indicios que, según su interpretación, deben ser considerados al analizar el funcionamiento de la sociedad.

Las propiedades incorporadas a la sociedad

La Fiscalía sostuvo que la familia Kirchner incorporó a Los Sauces diferentes terrenos, departamentos y hoteles que posteriormente fueron utilizados dentro del esquema de alquileres investigado.

Entre las propiedades mencionadas aparecen departamentos del complejo Madero Center, dos terrenos ubicados en Río Gallegos, el hotel La Aldea, en El Chaltén, y otros inmuebles.

También fue mencionado el departamento ubicado en San José 1111, donde actualmente Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Ese inmueble fue adquirido en 2015 por USD 370.000 y, según se expuso durante la audiencia, la operación fue abonada mediante Certificados de Depósito para la Inversión y no con dinero en efectivo.

El juicio continuará el 2 de noviembre

Después de varias horas de audiencia, el Tribunal Oral Federal N°5 dio por terminada la jornada.

La lectura de la acusación correspondiente a Los Sauces continuará el próximo lunes 2 de noviembre.

Una vez concluida esa etapa, comenzará la lectura de la acusación correspondiente a la causa Hotesur.

El proceso deberá determinar durante el debate oral si las operaciones señaladas por la Fiscalía constituyeron efectivamente los delitos atribuidos a los acusados. Hasta entonces, los planteos expuestos forman parte de la hipótesis de la acusación que deberá ser confrontada con las defensas y evaluada por el tribunal.