La Justicia pidió a la FIFA detalles sobre pagos a Claudio “Chiqui” Tapia
El juez federal Ariel Lijo libró un exhorto a Suiza para que la FIFA informe el origen y concepto de tres transferencias por un total de USD 189.578 recibidas por el presidente de la AFA. La medida forma parte de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito vinculada con su función en el CEAMSE.
El juez federal Ariel Lijo ordenó enviar un exhorto a Suiza para que la FIFA aporte información sobre una serie de pagos realizados al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.
La Justicia busca determinar el motivo de tres transferencias realizadas entre 2018 y 2020 por un monto total de USD 189.578, además de conocer si existieron otros pagos, honorarios, dietas o viáticos abonados al dirigente desde 2016.
La medida fue adoptada este viernes a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, dentro de la causa que analiza la evolución patrimonial de Tapia por su condición de funcionario del CEAMSE.
Las tres transferencias que analiza la Justicia
Según consta en la investigación, los movimientos bajo análisis incluyen tres operaciones.
La primera corresponde a una transferencia por USD 49.585,53, realizada el 19 de diciembre de 2018.
La segunda fue por USD 124.583,56, acreditada el 27 de junio de 2019.
Ambos movimientos ingresaron a una caja de ahorros en dólares del Banco Credicoop.
La tercera operación se realizó el 27 de marzo de 2020 y correspondió a USD 15.408,09, suma que fue liquidada en pesos por un total de $985.049,15 y depositada también en una cuenta de esa entidad bancaria.
Qué información deberá enviar la FIFA
El exhorto enviado a Suiza busca que la entidad que conduce el fútbol internacional explique el “concepto y la causa de las transferencias” realizadas a favor de Tapia.
La Justicia también solicitó que la FIFA remita información sobre “la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada” al presidente de la AFA desde 2016.
Además, deberá precisar cuáles fueron los cargos o comisiones por los que se efectuaron esos pagos y cuáles fueron las cuentas bancarias de destino.
La medida apunta a establecer el origen de los fondos y su relación con las actividades que Tapia desarrolló dentro del ámbito del fútbol internacional.
El origen de los movimientos detectados
La Fiscalía justificó la necesidad del pedido internacional a partir de documentación bancaria incorporada al expediente.
De acuerdo con esa información, las operaciones de comercio exterior registradas por la entidad bancaria identificaron como ordenante de los giros a “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza.
La suma de esos movimientos alcanza los USD 189.578.
En la investigación también se señaló que Tapia “no consignó ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas”, uno de los elementos que motivaron el pedido de información a la FIFA.
También investigan movimientos vinculados con el Sindicato de Camioneros
La resolución de Lijo incluye otras medidas de prueba.
El juez pidió al Sindicato de Choferes de Camiones que explique 37 acreditaciones por un total de $1,49 millones efectuadas en una cuenta bancaria de Tapia entre 2016 y 2019.
El sindicato también deberá presentar documentación relacionada con su legajo laboral, las funciones que cumplió y los correspondientes recibos.
La intención es reconstruir el origen de distintos ingresos registrados durante el período investigado.
Levantaron el secreto fiscal de Paola Moyano
Otra de las medidas dispuestas por la Justicia fue el levantamiento del secreto fiscal de Paola Moyano, ex esposa de Tapia e hija del dirigente sindical Pablo Moyano.
La decisión se tomó luego de que la Fiscalía detectara un depósito en efectivo por USD 620.000 en una cuenta a nombre de ambos.
Ese movimiento forma parte de los elementos que los investigadores buscan esclarecer dentro del análisis patrimonial.
La Justicia también pidió documentación a la AFA
La investigación alcanzó además a documentación administrada por la Asociación del Fútbol Argentino.
La Justicia solicitó datos sobre tarjetas corporativas emitidas a nombre de Tapia y los gastos efectuados con ellas.
También pidió determinar si esos consumos fueron considerados como parte de su remuneración y solicitó información sobre transferencias realizadas a sus cuentas.
Otro punto bajo análisis es la liquidación de $30 millones en viáticos que fueron declarados.
Tapia se encuentra actualmente en Suiza
La decisión judicial se conoció mientras Claudio Tapia se encuentra precisamente en territorio suizo.
El dirigente participó en Zurich de una reunión del Consejo de la FIFA.
Su viaje fue autorizado por la Justicia debido a que, en otra causa penal, se encuentra procesado por presunta retención indebida de impuestos y tiene prohibida la salida del país.
En ese expediente obtuvo un permiso judicial específico para viajar y debe regresar a la Argentina este sábado.
Una investigación centrada en su evolución patrimonial
La causa por supuesto enriquecimiento ilícito analiza la situación patrimonial del presidente de la AFA en relación con su desempeño como funcionario del CEAMSE.
Con las nuevas medidas, la Justicia busca reconstruir el origen de distintos fondos recibidos por Tapia y contrastarlos con la documentación patrimonial y tributaria incorporada al expediente.
El exhorto a Suiza permitirá ahora avanzar sobre los pagos provenientes de la FIFA, mientras que las solicitudes dirigidas al Sindicato de Camioneros y a la propia AFA apuntan a completar el panorama financiero investigado.
Por el momento, la causa continúa en etapa de producción de prueba y no existe una resolución definitiva sobre la responsabilidad del dirigente.
